Валютный контроль за поступлением в Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров - Глава 15
Банк в случае представления Экспортером дополнений и/или изменений к контракту, указанному в Реестре, в течение трех рабочих дней с даты получения указанных документов направляет представление в Главное территориальное управление Банка России по месту государственной регистрации Экспортера о наложении штрафа с приложением копий полученных от Экспортера документов.
Банк в случае представления указанной лицензии Банка России письменно информирует ГТК России о имевшем место таможенном оформлении груза без отметки банка в ПС о наличии лицензии Банка России для проведения расследования обстоятельств данного нарушения.
В случае непредставления Экспортером указанных документов (лицензии Банка России, дополнений и/или изменений к контракту) Банк не позже контрольного срока возврата Реестра направляет заполненный Реестр в ГТК России с письменным извещением о имевшем место факте поступления Реестра в Банк после "закрытия" досье по ПС, указанному в Реестре ГТК России проводит расследование по указанному факту с привлечением при необходимости соответствующих органов.
8. В случае, когда Экспортер до начала отгрузок по контракту получает разрешение Банка России на открытие счета в банке за пределами Российской Федерации, ПС по данному контракту подписывается со стороны банка Главным территориальным управлением Банка России по месту государственной регистрации Экспортера. УК по ПС, подписанным Главными территориальными управлениями Банка России, направляются ГТК России в Главное территориальное управление, подписавшее ПС, где ведется контроль за поступлением экспортной выручки на легально открытые за пределами Российской Федерации счета и ее использованием.
10. В случае, когда выручка за экспорт товаров поступила от иностранного покупателя в уполномоченный банк, не оформлявший ПС по контракту, за отгрузку в рамках которого поступила выручка, Экспортер обязан подать в банк поручение на перевод поступивших средств в полной сумме на свой транзитный валютный счет в Банке, оформившем указанный ПС. К поручению на перевод Экспортер прилагает заверенную Банком копию ПС, которая вместе с заявлением на перевод служит для банка, получившего выручку, основанием для осуществления перевода.
11. На основании статьи 9 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" Банк России устанавливает следующий временный упрощенный порядок перевода контрактов на экспорт товаров (далее - "Контракты") из уполномоченного банка, оформившего по Контрактам паспорта сделок, в другой уполномоченный банк.
1. Территориальное учреждение Банка России по месту регистрации уполномоченного банка (по месту нахождения филиала банка), ранее осуществлявшего кредитно - расчетное обслуживание Контрактов (далее по тексту - "Банк"), рассматривает вопрос о выдаче экспортерам разрешений на перевод Контрактов из Банка в другой уполномоченный банк на основании письменных заявлений экспортеров, содержащих:
· полное наименование уполномоченного банка, в котором данный экспортер намерен осуществлять дальнейшее кредитно - расчетное обслуживание Контрактов (далее - "Уполномоченный банк");
· причины перевода Контрактов из Банка;
· реквизиты переводимых Контрактов;